В чем специфика негласного ОРМ «наблюдение», проводимого для раскрытия экономических преступлений. Как предпринимателю защитить свои права.

 

I. Что представляет из себя ОРМ «наблюдение» в общих чертах. Способы, временные сроки проведения наблюдения.

II. Как  бизнесу использовать разъяснения Конституционного Суда РФ, прецедентную практику Европейского Суда по правам человека для защиты своих прав при проведение ОРМ «наблюдения».

III. Порядок оформления полученных в результате наблюдения сведений, их доказательственное значение. Последствия  проведения для организации.

IV.Возможные злоупотребления оперативных сотрудников при работе с материалами, полученными в ходе ОРМ «наблюдение». На что обратить внимание адвокату.

I. Что представляет из себя ОРМ «наблюдение» в общих чертах

Пожалуй, такое ОРМ «наблюдение – одно из самых древних из всех существующих видов правоохранительной деятельности, направленной на предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений. Оно было актуально еще с того момента как зародились первые государства и появились соответствующие властные структуры, призванные охранять складывающиеся на их территориях группы общественных отношений. Веками совершенствовались и оттачивались методы слежки, сам процесс превратился в целую науку. Никогда не было недостатка в полицейских агентах (филерах) и в Российской империи, много работы у соглядатаев было и в период существования Советского государства. Однако времена меняются, а вместе с ними меняются и общественные формации, постоянно усложняется процессы, связанные с производством, распределением  и потреблением материальных и нематериальных благ.

Ключевую роль в этом при  рыночной экономике играет, прежде всего, предпринимательская деятельность, санкционированная и поддерживаемая государством. Поэтому и оперативные мероприятия, проводимые в отношении лиц, подозреваемых в совершении преступлений в экономической сфере, имеют свою особую специфику. Правоохранителям не нужно более выслеживать подозреваемых в темных подворотнях, на «черных рынках» и в иных злачных местах. 

Сейчас можно проводить наблюдение за предпринимателями, не покидая пределов уютного кабинета и даже визуально не контактируя с объектом, что не характерно для слежки в ее классическом понимании.  Каким же образом это происходит в современных реалиях?

Что делать, если в адрес организации поступил запрос из полиции о представлении документов и информации.

 

I.Проверка запроса на соответствие формальным положениям закона

II. Как гриф «коммерческая тайна» поможет не натворить ошибок и  выиграть время для подготовки к дальнейшим проверочным мероприятиям.

III. Рекомендации на случай, если компания согласна представить документы по запросу правоохранительных органов.

В рамках ОРМ «наведение справок» полиция вправе направить непосредственно в проверяемую ей организацию запрос о представлении документов и информации. При этом применению подлежат не только рассмотренные нами выше нормы ФЗ об ОРД, но также и п. 4 ч. 1 ст. 13 ФЗ «О полиции»

Так, полиции для выполнения возложенных на нее обязанностей предоставляются право в связи с расследуемыми уголовными делами, а также в связи с проверкой зарегистрированных в установленном порядке заявлений и сообщений о преступлениях, запрашивать и получать по мотивированному запросу от государственных и муниципальных органов, общественных объединений, организаций, должностных лиц и граждан сведения, справки, документы (их копии), иную необходимую информацию, в том числе персональные данные граждан.

Аналогичный запрос может поступить и в адрес контрагентов проверяемого юрлица.

Что делать, если в адрес организации поступил такой запрос? Необходимо ли отвечать на него? Если необходимо, то каким образом? 

Почему «наведение справок» - одно из самых опасных ОРМ, проводимых в отношении предпринимателей. Чем оперативникам поможет сеть Интернет.

 

I. Как правоохранители проводят в отношении хозяйствующих субъектов OSINT с помощью сети Интернет.  Основные источники для сбора сведений.

II. Какие сведения с сайта  www. gir-bo.ru  насторожат оперативников?

III. Прочие интернет- ресурсы, где может быть собрана информация о компании и ее руководстве.

IV. Наведение справок в отношении компании официальным способом путем направления запросов в госучреждения, на предприятия и организации, другим юридическим и физическим лицам.  Какие госорганы и частные организации предоставят наиболее ценную информацию.

Прежде чем начать само мероприятие «наведение справок» полицейские скорей всего проведут первоначальную разведку в отношении интересующего их объекта, благо современные технологии помогут собрать максимально полные сведения о любом физическом и юридическом лице. Поэтому сейчас вовсе не обязательно обращаться в архивы, самостоятельно изучать оперативные, криминалистические и иные картотеки,  долго ожидать ответы из многочисленных госструктур и т.д. Наведение справок неофициальным способом путем поиска информации оперативниками  в сети Интернет является довольно эффективным источником установления юридически значимых обстоятельств. В настоящее время такой способ получения интересующей информации нередко именуется модным термином OSINT (сокр. от англ. Open Source Intelligence — разведка в открытых источниках).

      Итак, какие сведения о компании может получить полицейский, не выходя из кабинета и в максимально быстрый срок.

 

Что такое ОРМ «наведение справок». Что предпринимателям и организациям необходимо учитывать при проведении данного мероприятия и как защитить свои права.

 

I. Что представляет из себя ОРМ «наведение справок» в общих чертах

II. Как  бизнесу использовать законоположения ФЗ об ОРД и ФЗ о полиции для защиты своих прав при проведение в отношении нее ОРМ «наведение справок»:

1.Основания проведения данного мероприятия

2. Способы проведения ОРМ «наведение справок»

3. Кто вправе инициировать проведение ОРМ, нужно ли на это разрешение

4. Обязанность участия представителей компании в данном мероприятии

5. Права оперативных сотрудников при проведении ОРМ «наведение справок»

6. Отличие ОРМ от похожих следственных действий. Недопустимость подмены данного мероприятия другими ОРМ.

7.Порядок оформления полученных сведений, их доказательственное значение

8. Являются ли показания оперативного сотрудника, проводившего ОРМ «наведение справок», доказательствами вины  и возможно ли положить их в основу принятия решения о возбуждении уголовного дела?

I. Что представляет из себя ОРМ «наведение справок» в общих чертах

Современный уровень развития технологий и их применения в повседневной жизни человека  подразумевает образование огромного количества информационных следов его деятельности, которые закрепляются на определенных носителях. Фактически с точностью до секунды можно установить какие действия были совершены в тот или иной момент времени. Финансово-хозяйственная деятельность предприятия – не исключение.

 Количество информации в данной сфере  настолько велико и многообразно, что для  упорядочивания и удобства использования государство сводит ее в  различные базы (массивы) данных. 

Для правоохранителей и частных лиц анализ сведений из подобных информационных ресурсов способен принести неоценимую пользу и помочь в достижении поставленных задач и целей; для первых – оперативного (следственного), для вторых- сугубо прикладного характера. Поэтому нет ничего удивительного в том, что оперативные сотрудники регулярно проводят ОРМ «наведение справок» в отношении юрлиц, получая о них все необходимые данные, зачастую даже без их ведома.

Закон предусматривает и возможность получения ими документов и сведений непосредственно из первоисточника, т.е. от самого проверяемого юрлица, либо от иных организаций и граждан, ей обладающих. Исходя из результатов данного ОРМ, правоохранители строят дальнейшие планы своих действий, направляя ход развития событий в нужное им русло. И это не сулит организации ничего хорошего.