I. Как ФНС РФ, Росфинмониторинг и суды стали полицейскими агентами. Обналичивание денежных средств – на особом контроле!
II.Какие финансовые операции на особом контроле банков. Что стоит учитывать компаниям и физлицам для уменьшения рисков.
III. Судья - оперативный сотрудник? Как суды стали выполнять функции УЭБиПК. Чем это чревато для сторон процесса.
IV. Почему с 2022г. юристы, адвокаты, бухгалтеры, аудиторы, нотариусы стали потенциальными полицейскими агентами. Или как все обязаны следить за всеми.
I. Как ФНС РФ, Росфинмониторинг и суды стали полицейскими агентами. Обналичивание денежных средств – на особом контроле!
Одной из основных тенденций последних лет в сфере наблюдения за лицами, подозреваемыми в совершении экономических преступлений, является смещение его направленности в информационную сферу. Для его проведения оперативным сотрудникам даже не обязательно контактировать с непосредственным объектом наблюдения. Нередко их глазами и ушами становятся госорганы и структуры, на которые закон в настоящее время возлагает обязанность совершать действия, изначально не свойственные их задачам и функциям. По сути, они начинают играть роль полицейских агентов, отслеживая подозрительные, на их взгляд, финансовые операции и действия предпринимателей, а затем докладывая о них в МВД и ФСБ РФ.
Итак, не секрет, что главным трендом последних нескольких лет является активная борьба государства с обналичиванием денежных средств, транзитными финансовыми операциями по счетам фирм – однодневок, отмыванием (легализацией) незаконно полученных доходов, уклонением от уплаты налогов, выводом средств за рубеж. И методы в этой «охоте на ведьм» постоянно совершенствуются.
Пальму первенства в этой «охоте», разумеется, прочно удерживает ФНС РФ, Росфинмониторинг и суды.
